Polícia Civil faz operação contra grupo envolvido em esquema de pirâmide financeira; prejuízo estimado é de R$ 700 mil
26/06/2025
(Foto: Reprodução) Segundo a polícia, na operação chamada de ‘Ovelha Negra’ foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Campinas, São Paulo e Palmas, no Tocantins. Por enquanto, ninguém foi preso. Polícia faz operação contra esquema de pirâmide financeira com prejuízo superior a R$ 700 mil
Divulgação
A Polícia Civil realizou, nesta quinta-feira (26), uma operação contra um grupo suspeito de aplicar golpes por meio de um esquema de pirâmide financeira. O prejuízo para as vítimas passa de R$ 700 mil.
Segundo a polícia, na operação chamada de ‘Ovelha Negra’ foram cumpridos mandados de busca e apreensão em São José dos Campos, Campinas, São Paulo e Palmas, no Tocantins. Por enquanto, ninguém foi preso.
✅ Clique aqui para seguir o canal do g1 Vale do Paraíba e região no WhatsApp
Os investigadores descobriram uma associação criminosa responsável por esquema de pirâmide financeira disfarçado de investimentos em bolsa de valores, com promessa de retorno fixo de 10% ao mês.
A investigação iniciou após um pedido do Ministério Público, a partir da denúncia de uma das vítimas, que investiu R$ 80 mil no esquema, recebendo os rendimentos prometidos somente nos primeiros meses.
Segundo a polícia, a vítima narrou que ao solicitar a devolução do investimento, percebeu ser golpe, pois os criminosos não restituíram os valores.
Outras vítimas foram identificadas e ouvidas, com prejuízos que variam de R$ 20 mil a R$ 250 mil, totalizando ao menos R$ 706.900,00 em perdas.
A polícia alega que o grupo criminoso utilizava contratos formais e linguagem técnica para conferir aparência de legalidade ao negócio, sem qualquer autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A atuação se estendia a ambientes familiares, empresariais e religiosos.
As investigações apontam movimentação financeira atípica superior a R$ 7,1 milhões entre 2021 e 2024, com indícios de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio e uso de empresas de fachada.
A polícia afirma que foram determinadas também medidas de bloqueio de bens e afastamento de sigilo fiscal. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.
Polícia faz operação contra esquema de pirâmide financeira com prejuízo superior a R$ 700 mil
Divulgação
Polícia Federal investiga esquema de pirâmide financeira suspeito de lesar cerca de 100 mil investidores em criptomoedas ao redor do mundo
Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina
